С 21 декабря компании будут обязаны идентифицировать своих бенефициаров, фиксировать и хранить полученную о них информацию документально, а также периодически (не реже одного раза в год) обновлять ее*. Если компания не смогла установить своих бенефициарных владельцев, то она должна хранить информацию о принятых ей мерах по установлению сведений. Данная информация должна предоставляться по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов, Центрального банка России, а также раскрываться в отчетности.
Под бенефициарами понимаются физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25% капитала юридического лица либо имеют возможность контролировать его действия.
Компании обязаны установить следующие данные о своих бенефициарных владельцах: паспортные данные, адрес места жительства или пребывания, данные миграционной карты и другие сведения.
Неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и предоставлению информации о бенефициарах либо о принятых мерах по их установлению будет грозить штрафом для должностных лиц от 30 000 до 40 000 рублей, для компаний – от 100 000 до 500 000 рублей**.
* ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
** ст. 14.25.1 КоАП
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
